Бухгалтер из Кусы оказалась мошенницей

Следственным отделом ОМВД России по Кусинскому муниципальному району расследуются два уголовных дела в отношении бухгалтера одного из предприятий города, подозреваемой в мошенничестве в крупных размерах.

В мае 2015 года сотрудниками группы экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России по Кусинскому муниципальному району был собран материал по факту хищения бухгалтером денежных средств с расчётного счёта предприятия в  Кусе. На эту должность женщину, 1986 года рождения, назначили в октябре 2011 года. В период с 2012 года по апрель 2015 года, имея индивидуальный пароль доступа к системе «Банк­Онлайн» предприятия, женщина перечисляла денежные средства с расчётного счёта предприятия на свою пластиковую карту и пластиковую карту супруга, не являющегося работником предприятия, а также на расчётный счёт другого предприятия в городе Златоусте, генеральным директором и единственным учредителем которого она сама и являлась. Ущерб, причинённый действиями бухгалтера предприятию в Кусе, составляет 2 290 233,18 руб.

В ходе работы по материалу исследованы учредительные и бухгалтерские документы предприятий, проведён анализ счетов. По результатам работы сформирован отчёт по счетам и проверены реестры движения денежных средств по расчётному счёту и платёжным поручениям предприятия в Кусе.

По окончании проверки следственным отделом ОМВД России по Кусинскому муниципальному району 7.05.2015 г. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», максимальная санкция по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. После проведённых оперативно­розыскных мероприятий в рамках возбуждённого уголовного дела 20.07.2015 г. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», санкция по которой предусматривает штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей.